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问题富豪玩转

日期:2019-10-17编辑作者:政法新闻

 

香水之都农凯发展(集团)有限公司原法定代表人周正毅

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        东京市高端人民检查机关十二日依法对香港农凯发展(集团)有限公司和周正毅上诉讼案作出终审宣判,驳回农凯公司和周正毅的上诉,维持一审原判,即定罪周正毅有期徒刑16年,农凯公司罚款毛外公335万元。

        数年来,周正毅案波澜起伏,广受社会关注。稳重剖析周正毅案,大家得以清楚地来看三个“难点富豪”的“资本魔方”:他构建电解铜交易假象,骗取80余亿元银行贴现;他用一家市廛的开销收购了同一家同盟社的股权;为了拿走炒买炒卖股票资本,他以百万元的房产、现金行贿国家职业职员。方今,那几个黑幕一一揭露。

被“买卖”的电解铜

       1997年12月,周正毅注册创设北京农凯发展(公司)有限集团,负担法定代表人、董事长。从一九九七年到二〇〇一年,农凯公司次第进行、收购了10多家涉及集团。这几个市肆的公章、财务专用章都由农凯公司办公保管,各公司要用印章都亟待填写《农凯集团图书申请单》。至于资金的采用,唯有周正毅一个人说了算。

        为了拿走银行贴现资金,虚拟交易是个“很好”的主意。从一九九三年五月到2004年10月,周正毅安排农凯公司旗下各关联合公司团虚拟买卖公约,进行电解铜的循环交易。“交易”实行进程中,就能够虚开增值税小票,开具商业承兑换外汇票和银行承兑换外汇票,用交易之名到银行贴现。每笔“交易”产生,就能够有一笔贴现资金得到。多笔“交易”周而复始,资金就源远流长步向农凯公司账上。

        为了棍骗,农凯公司原财务部CEO戴某还向周正毅提出,叫一家外单位协同到场,因为纯粹内部公司中间张开交易只怕让银行看见问题。周正毅于是支使人与利源公司、农业投资公司(后也造成农凯关联合公司团)联系,让这两家市廛同盟举行电解铜循环交易并扩充贴现。

        审计申报称,农凯公司会同关系集团实际购买出卖电解铜14.86万吨,最终产生账面购买发售的电解铜则达到199.7万余吨。其间,农凯公司旗下的16家公司中间,以致与利源集团里面,共计虚开增值税小票4.02万份,造成2四十二个巡回!

        农凯公司用这种花招向银行贴现84.22亿余元,扣除利息后实得82.3亿余元。那几个资金财产中,有19.58亿元被投入股票(stock)公司账户炒买炒卖股票,有9.98亿元用于清偿贷款,集团内部采纳22.1亿元,别的款项则被用于清偿到期票据款等事项。

用英豪股份的钱收购豪杰股份

        2001年11月,周正毅布局旗下农产化、农业投资两家商场与法国首都轻工业控制股份公司签定公约,农产化受让轻工业控制股份手中15%的英豪股份股权,农业投资公司则向轻工业控制股份交付“壳费”两千万元。

        依照左券,假使收购不成,这两千万元“壳费”将不再返还。收购英豪控制股份的那部分股权要求2亿余元基金,周正毅未曾如此多钱,又不想让三千万元“打水漂”。于是,二零零三年一月,他与农投集团总总经理唐海根、农业投资企业委员会派到豪杰股份的总总经理翟世强等人商量,向豪杰股份拿钱。

        那时,农业投资公司与英武股份合作在新加坡金山区亭林镇有三个生猪屠宰项目。硬汉股份总老总翟世强向金山区亭林镇对外经济发展集团(亭林公司)的相关职员说,豪杰股份筹划就生猪屠宰项目向国家申请接济资金,要求资金产生评释,英雄股份会把1亿元基金划到亭林公司账上,然后随时划回铁汉股份,获得亭林厂商的同意。可是,账款到位后,并不曾像翟世强说的那么划回豪杰股份,而是间接到了农产化的账上。

        时期,英豪股份对股份资本大致未有进行禁锢。据英雄股份原董事孙某在法庭上印证,向金山亭林集团斥资1亿元,是英豪股份董事会通过表决格局批准的。直到2003年初壮士股份追讨那笔钱时,才知道在提交亭林集团的当日就转到农产化的账上了。

        为了开采2亿余元的股权转让金,在从铁汉股份转账1亿元之外,农产化还曾向南京大侠实业公司借款1.065亿元。为了偿还那笔钱,翟世强等背靠英雄股份董事会,私下决定将英雄股份资金1.065亿元划到农产化账上,用于偿还好汉实业。

        周正毅、唐海根、翟世强等人挪用好汉股份的血本2.065亿元,直到案发前都未退还。在案件审理时期,周正毅才脱离全体挪用资金。

一套房屋“贿”来1.7亿元炒买炒卖股票资金

        一九九七年光景,黄锡熊是法国巴黎商交所总会计员、北京期交所付钱部总管。为张罗资金进行期货交易,,周正毅反复向黄锡熊行贿。

        二零零四年7月下旬的一天早晨,黄锡熊、周正毅由全职司机开车,去科伦坡给黄锡熊买屋企。为防止“麻烦”,黄锡熊让周正毅用周本身的名义购买,“借”给黄锡熊使用。于是,周正毅以“周振毅”的名字签署公约,三遍付款100余万元。他还把剩下的20多万元送给黄锡熊用于装修。

        黄锡熊对周正毅也是博采众长。2004年7月到六月,法国巴黎商交所、法国首都期交所的1.7亿元资金投入西北期货(Futures)公司北京七台河路营业部等有价期货(Futures)公司,名义是“国家公债回购(市场价格股吧)”,其实登时就转到农凯公司实质上调控的香水之都金凯物资财富实业无限公司等单位的账户上,由周正毅用来炒买炒卖股票。

        从交易所借钱炒买炒卖股票,违反了江山法律法规。依照《国务院股票(stock)管理暂行条例》,期交所无法从事信资、股票交易、非自用不动产投资等与其成效非亲非故的作业;根据财政局《关于商品期货交易财务管理暂行规定》,对会员投入的财力以至别的属于会员的花费,不可能用于别的经营目标;中国人民银行的《贷款通用准则》规定,不得用贷款从事资本权益投资。

        二〇〇三年新禧前夕,四川光大银行Hong Kong支店行长助理王沪军应邀来到周正毅办公室,周正毅拿出贰个纸袋交给王沪军,当中有40万元RMB现钞。当年7月到12月,农凯公司波及集团法国首都海鸟电子股份有限集团就不合法得到银行贷款9亿元,此中4.6亿元被用来炒股。

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